إنتشرت أقاويل غير مؤكدة عن عملية إحتيال مالية قام بها أحدهم بصورة متكررة و بعملية مشابهة قد حدثت على طريقة المحفظة ، تجمع المبالغ بطرق مختلفة عن طريق وكلاء و تستثمر أو تدور بين هذا و ذاك و القول السائد أنها تدار في مشروع ..... و العلم غائب .
تتكرر الأسطوانة ، فلان خسر مبلغ و قدره و علان خسر مبلغ و الفلانيين كانو مستثمرين في هذه الشركة مبالغ كثيرة و ذاك أقترض من البنك و تلك باعت ذهبها و آخرون باعو منزلهم ليستثمرو مع صاحب الشركة الذي يرجع لهم مبالغ ثابته شهريا دون علمهم فيما يستثمر أموالهم و هم سعيدين بحفنة المال تلك إلى أن يذهب المال كله .
الخسارة تتكرر و النصاب حر بعقاب أقل مما يستحقه و الخاسر هو :- من يضع ماله في يد غيره حاسبا أنه سيتوالد له دون عناء يذكر .